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理事会工作规则
发布时间:2004-06-26 22:31  来源:未知  作者:北京上市公司协会

 

第一章  总  则

第一条  为保证北京上市公司协会(以下简称“本协会”)理事会(常务理事会)及理事依法行使职权,确保理事会(常务理事会)的工作效率和科学决策,根据《北京上市公司协会章程》的有关规定,特制定本规则。
第二条  理事会(常务理事会)应当严格遵守国家的法律、法规和本协会章程及本规则的规定,对会员大会负责;理事应当认真、勤勉地行使本协会章程所赋予的权利,忠实履行职责,维护协会利益。

第二章  理事会

第三条  理事会由三十九名理事组成,理事由会员大会选举产生。理事会设理事长一名、副理事长十名,由理事会选举产生。每届任期四年,连任不得超过两届。
在会员大会闭会期间理事会执行会员大会的决议,领导本协会开展日常工作,对会员大会负责。
其主要职责是:
(一)执行会员大会的决议,领导本协会各机构开展工作;
(二)选举和罢免理事长、副理事长,并根据理事长提名,聘任秘书长;
(三)筹备召开会员大会;
(四)向会员大会报告工作和财务状况;
(五)决定会员的吸收或除名;表彰和处分会员;
(六)决定办事机构、分支机构、代表机构、实体机构的设立和办公住所的变更;
(七)根据秘书长提名,决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任、免职;
(八)审核内部管理制度;
(九)接受监事会提出的对本协会和会员单位违纪问题的处理意见,提出解决办法并接受其监督;
(十)执行北京证监局授权或委托的各项工作;
(十一)决定其他的重大事项。
第四条  理事会会议分为定期会议和临时会议,情况特殊的,可采用通讯方式召开。
第五条  理事会会议由理事长召集并主持,理事长不能召集或主持时,由理事长指定一名副理事长召集或主持。
第六条  理事会每年至少召开一次会议。有下列情形之一的,理事长应召集理事会临时会议:
(一)理事长认为必要时;
(二)三分之一以上理事联名提议并提交由全体联名理事签名的提议函时;
(三)监事会提议并递交由过半数监事签名的提议函时;
(四)秘书长提议并递交由其签名的提议函时。
提议召开理事会临时会议的提议者均应提出事由及议题。
第七条  理事会定期会议应于会议召开十日以前、临时会议应于会议召开三日以前书面通知全体理事,通知内容包括会议的议题、时间和地点等。
第八条  理事会会议应由理事本人出席,如理事因故不能出席,可以书面授权委托代表代为出席并表决,每一名理事享有一票表决权,理事会会议须有三分之二以上理事出席,其决议须经出席会议的理事三分之二以上表决通过方为有效,每位参与表决的理事均应在决议上签名。
监事长和秘书长可列席理事会会议。北京监管局可派联络员出席理事会会议。
第九条  理事会的日常办事机构为秘书长办公会及秘书处。
第十条 本协会设立常务理事会,由理事长单位和副理事长单位共十一名组成。每届任期四年,连任不得超过两届。常务理事从理事中选举产生,常务理事人数不超过理事人数的三分之一。常务理事会在理事会闭会期间行使第三条第一、三、五、六、七、八、九、十、十一项的职权,对理事会负责。
第十一条  常务理事会须有三分之二以上常务理事出席方能召开,其决议须经到会常务理事三分之二以上表决通过方能生效。
第十二条  常务理事会至少每半年召开一次会议。情况特殊的,也可采用通讯形式召开。
第十三条  理事会(常务理事会)会议应当有会议记录,出席会议的理事(常务理事)和记录人,应当在本次理事会(常务理事会)会议结束前对本次理事会(常务理事会)会议记录进行核实,并在会议记录上签名。出席会议的理事(常务理事)有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。理事会(常务理事会)会议记录作为协会档案由秘书处保存,保存期限为十年。
第十四条  理事会(常务理事会)会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席理事(常务理事)的姓名;
(三)会议议程;
(四)理事(常务理事)发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果。
第十五条  本协会理事会、常务理事会会议序号按如下方式编排:
(一)本协会理事会会议序号:
北京上市公司协会第X届理事会第Y次会议。
(二)本协会理事会临时会议序号:
北京上市公司协会第X届理事会第Y次临时会议。
(三)本协会常务理事会会议序号:
北京上市公司协会第X届常务理事会第Y次会议。
第十六条  理事长、副理事长、理事、秘书长必须具备下列条件:
(一)理事长、秘书长由业务主管单位提名,副理事长、副秘书长由业务主管单位商有关单位推荐。
(二)坚持党的路线、方针、政策,政治素质好,;
(三)理事长、副理事长、理事所在公司具有完善的法人治理结构,坚持规范运作和诚实守信,经营状况良好,在日常监管中无不良诚信记录;
(四)理事长、副理事长、理事所在公司具有相应的规模、坚持规范、诚信,并在北京辖区上市公司范围内有较大影响;
(五)本人有相应的领导水平和工作能力,热心本协会工作、有能力为会员服务,身体健康,最高任职年龄不超过70周岁;
(六)秘书长为专职,应熟悉本协会业务,有协调组织能力;
(七)不存在北京证监局认为不宜担任相应职务的情况;
(八)未受过剥夺政治权利的刑事处罚,具有完全民事行为能力。
第十七条  本协会法定代表人为理事长,行使下列职权:
(一)主持会员大会和召集、主持理事会、常务理事会;
(二)检查会员大会、理事会、常务理事会决议的落实情况;
(三)代表本协会签署有关文件;
(四)理事会授予的其它职权。
副理事长协助理事长工作,理事长因故不能履行职责时,由理事长指定一名副理事长代其履行职责。
本协会的法定代表人不得同时担任其他社会团体的法定代表人。

第三章  附  则

第十八条  本规则内容与相关法律、法规以及协会章程之任何一款内容相抵触的,以有关法律、法规、章程为准。凡本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和协会章程执行。
第十九条  本规则由理事会负责解释。
 

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